浙江警方破获100亿级特大虚开案

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  中新网丽水12月9日电(记者 周禹龙 实习生 施紫楠 通讯员 胡昌清)通过空壳公司领取,然后以“返点”形式销售给全国千余家企业抵扣税款。9日记者获悉,通过半年的缜密侦查,辗转大半个中国,浙江龙泉警方日前一举打掉2个犯罪团伙,捣毁4个,成功破获涉及全国20多个省、区(直辖市)的“1·16”特大虚开案,抓获犯罪嫌疑人20名,总开票金额逾100亿元。

  2018年1月初,龙泉市国家税务局在工作中发现,龙泉市众磊酒店有限公司和龙泉市恩赐广告有限公司两家公司所开的有异常情况,且涉及金额不小。

  税务部门于是迅速将相关线索向龙泉警方进行通报。接报后,龙泉市立即抽调精力成立专案组开展调查工作。

  1月16日,一名男子以龙泉市众磊酒店有限公司名义来到龙泉国税局领取空白时,被龙泉市介入调查。经警方询问,该男子供述,是以领酬金的形式替他人申领空白,并通过邮寄的方式将领到的直接邮寄到广东省深圳市。

  经过询问和调查,侦查人员发现这两家公司在2017年11月份注册,短短两个月时间就开具了700多万的,两家公司都是空壳公司为何会开具巨大金额的数额?龙泉市经济犯罪侦查大队与国税部门联合走访注册地没有找到这家公司。

  随后,警方通过查询公司的注册人、法人代表,发现这个法人代表是温州人,办案立即赶到温州,调查发现这个所谓的法人代表根本就没有注册过这家公司,而他的身份证曾在2017年遗失过。

  为了尽快把这事情搞清楚,1月17日,龙泉市经济犯罪侦查大队董主动请缨,连夜赶往广东深圳。

  深圳,一个人口超千万的城市,对于董来说,要在这样茫茫人海中寻找细微的线索,无疑是大海捞针。

  但是案情就是命令,董仅凭着一个电话号码和银行账号,在深圳警方的配合下,在该市罗湖区锁定了一个嫌疑对象,但是,这条线索也只是几段模糊不清的视频而已。

  不清晰,无法辨别嫌疑人,怎么办?董联合当地警方连续几天在区域附近排查,希望能够碰到这个人。最终,董找到了嫌疑人邱某。

  邱某,广东省饶平县人,警方在他随身携带的两个包裹中查获了大量的空白、企业营业执照、公章和身份证等物品。同时,警方也在他的手机里发现了虚开的聊天信息。

  根据邱某的供述,他的工作就是把这些从全国各地收集过来的空白存放到仓库,再把仓库里已经开具好的取出,寄往全国各地。警方判断,邱某所说的这个仓库很可能就是他们的犯罪,那么,这个又在哪里呢?

  通过走访排摸,董把目光锁定在了深圳罗湖区的一栋写字楼内的三楼。龙泉警方开展突击检查,在该内查获了电脑、大量的空白、企业营业执照、公章和身份证等涉案物品。警方立即开展和仓库的,确定幕后老板姓詹,但詹某已经驱车离开深圳,逃往自己的饶平老家。

  一个以广东饶平人詹某为核心,涉及全国多省的特大虚开犯罪团伙渐渐浮出水面。

  那么,这个光的地下产业是如何运作的呢?根据警方的调查,这个犯罪团伙内部人员分工明确,有专门冒用他人身份信息注册空壳公司的,有专门在各地申领空白的,也有专门在各地负责接单的。

  团伙内部也层级分明,最顶层的老板,是整个犯罪团伙的核心,掌握着资金和的流向;第二个层级是仓库,负责为老板运送和开具各地的票据。第三个层级是二盘,是信息传递的纽带,主要向仓库传递开票的信息;第四层级是票子,是分散在各地的业务员,他们面向受票单位,把收集来的企业和个人的开票信息,报送给二盘。

  为了逃避打击,这四个层级的人员通常使用QQ、微信等线上联络工具,互不见面,也不知道各自的真实身份,他们通过这样的分工与合作,共同瓜分虚开这个犯罪产业链上的非法所得。

  在捣毁这个犯罪后,紧接着,龙泉警方又组织大量警力,联合税务部门,在查获的电脑和手机等涉案物品中提取海量的数据信息,进行分析研判。用了将近半个月时间,从10万多条信息中终于整理出案件的核心信息:从2014年开始,短短数年时间,这个犯罪团伙通过虚开,给全国20多个省、区(直辖市)几千家公司提供虚开工作,价值100亿级。线索摸清后,警方开展收网行动。

  通过对犯罪嫌疑人的,2018年4月,董和他的战友们又在广东深圳破获了另外一个制售假票据的犯罪团伙,至此这件督办的特大虚开案件成功告破。(完)

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